CIRCULAR M-78/2024.
León, a 30 de mayo de 2024.
Estimados/as compañeros/as:
Desde la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, se ha comunicado que en virtud de las funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias tiene atribuidas, y al amparo del artículo 7 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, se ha procedido a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos en materia de PBC/FT que fue publicado en 2020 en ciertos sectores, a través de una Adenda.
Así, con el objeto de explicar los cambios más significativos que han tenido lugar en la última actualización, nos han invitado a participar en el webinar que tendrá lugar el próximo 31 de mayo, cuya información y enlace para su inscripción está en el enlace indicado. Así mismo, se adjunta el enlace a la versión pública del documento, publicada en la web del Tesoro.
Se adjunta el programa remitido por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Un saludo.
Fernando Rodríguez Santocildes
Decano
Ilustre Colegio de la Abogacía de León
C/ Conde de Saldaña, 4 -24009 León-
Tfno. 987 262046 Fax. 987 261199
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